Київська депозитарна установа “Домінанта трейд” за два роки потрапила у три історії про обхід валютних обмежень: у лист Нацбанку до банків, у розслідування “Економічної правди” про валютні ОВДП і тепер у кримінальну справу про ОЗДП та продаж авто за готівку. Розповідаємо, кому належить компанія і що про неї відомо з відкритих джерел.
Кому належить компанія
ТОВ “Домінанта трейд” (ЄДРПОУ 38726248) зареєстроване 30 квітня 2013 року в Києві, на Кудрявському узвозі, 5-Б. Статутний капітал – 8,1 млн грн. За даними Єдиного державного реєстру, які показує Опендатабот, єдиний засновник і кінцевий бенефіціарний власник компанії – Олег Михайлович Олешко, директор – Олег Войтов.
Раніше частка в компанії належала закритому венчурному фонду “Бектон”. За даними SPILNO, Олешко був і його єдиним бенефіціаром, а з листопада 2025 року фонд ліквідують. Видання також пише, що “Домінанта трейд” має ліцензії брокера і депозитарної установи та згадується в понад сотні судових рішень, зокрема як зберігач акцій фармацевтичних компаній.
2024: американські облігації замість валюти
На початку грудня 2024 року НБУ розіслав банкам лист про схему, яку вважав обходом валютних обмежень. Клієнт купував за гривні короткострокові облігації уряду США, переводив їх до іноземного депозитарію і після погашення отримував долари вже на закордонний рахунок. Як писала Економічна правда, у листі назвали три інвестиційні компанії: “Домінанта Трейд”, “Універ Капітал” та ICU. Тоді “Домінанта Трейд” відповіла виданню, що проводить законні операції. За даними SPILNO, регулятор фондового ринку закрив цю можливість 23 грудня 2024 року.
2025: валютні ОВДП за гривні
У 2025 році “Економічна правда” проаналізувала позабіржову торгівлю валютними ОВДП за січень – квітень: таких облігацій продали на 62,7 млрд грн в еквіваленті. Механіка проста: експортер купує валютні папери за валюту, продає їх за гривні, а новий власник при погашенні отримує від Мінфіну долари. Серед посередників, які перепродавали такі папери, видання назвало й “Домінанта Трейд” (переказ розслідування – на Dengi.ua). Співрозмовники видання в НБУ оцінювали вплив таких операцій на валютний ринок у 150 млн доларів на місяць.
2025-2026: ОЗДП і авто за готівку
Третя історія – кримінальне провадження №42025100000000212 про ухилення від сплати податків і легалізацію коштів. В ухвалі Святошинського районного суду Києва від 22 жовтня 2026 року сказано, що фірма, яку слідство називає конвертаційним центром, відкрила рахунки в цінних паперах саме в “Домінанта трейд”, а через них проходили облігації зовнішньої державної позики номіналом 1 долар. Три імпортери авто зі справи, за висновками ДПС, недоплатили понад 48 млн грн ПДВ.
Чого поки немає
- Підозр службовим особам “Домінанта трейд” у цій справі, за даними SPILNO, не оголошували.
- Ухвала суду стосується арешту речей, вилучених в іншої людини, і вини компанії не встановлює.
- Публічної позиції “Домінанта трейд” щодо кримінальної справи на момент публікації знайти не вдалося.